Ángel Luis Vázquez Torres
Economista
Cooperación
internacional en PBT
Fuente: El
Economista 10/04/2018
Aunque parezca de película,
es una realidad. La Guardia Civil colabora estrechamente con el Departamento de
Seguridad Nacional de EEUU.
Como consecuencia de meses de trabajo y la colaboración con
la HSI-ICE (Homeland Security Investigation) de Estados Unidos, la Benemérita
ha conseguido desarticular una importante organización criminal dedicada al
blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de
criptomonedas.
Como resultado
de la “Operación Tulipán”, operación conjunta coordinada por Europol, se han
realizado múltiples registros en España, se ha detenido a 11 personas y se ha
incautado una gran cantidad de material informático, documentación y dinero.
El Ministerio
del Interior ha dicho que en esta operación se ha conseguido demostrar el
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de más de 8,4 millones de euros,
a través de 174 cuentas abiertas en distintas entidades para crear una compleja
red de blanqueo de capitales.
Una vez más, la
practica nos demuestra que:
-
a Que las mafias del
narcotráfico cada vez utilizan redes y métodos más sofisticados para el
blanqueo del dinero procedente de su negocio.
b. Que cuando los Estados y las
distintas Administraciones colaboran, los éxitos en este tipo de operaciones se
incrementan exponencialmente.
c. Que el delito de blanqueo de
capitales siempre acompaña a un delito previo (en este caso narcotráfico) por
lo que debemos abandonar la imagen de “ladrón de guante blanco”.
d. Los avances tecnológicos, y en
concreto las criptomonedas y monedas virtuales pueden ser una vía de escape
ante la implantación de medidas “anti blanqueo” en las entidades financieras.
-
“No hay mejor prueba del progreso de
la civilización que el progreso del poder de cooperación.” ― John Stuart Mill
Cooperación
internacional en PBT
Fuente: El
Economista 10/04/2018
Cooperación internacional en PBT
Aunque parezca de película, es una realidad. La Guardia Civil colabora estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.
Como consecuencia de meses de trabajo y la colaboración con
la HSI-ICE (Homeland Security Investigation) de Estados Unidos, la Benemérita
ha conseguido desarticular una importante organización criminal dedicada al
blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de
criptomonedas.
Como resultado
de la “Operación Tulipán”, operación conjunta coordinada por Europol, se han
realizado múltiples registros en España, se ha detenido a 11 personas y se ha
incautado una gran cantidad de material informático, documentación y dinero.
El Ministerio
del Interior ha dicho que en esta operación se ha conseguido demostrar el
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de más de 8,4 millones de euros,
a través de 174 cuentas abiertas en distintas entidades para crear una compleja
red de blanqueo de capitales.
Una vez más, la
practica nos demuestra que:
- a Que las mafias del narcotráfico cada vez utilizan redes y métodos más sofisticados para el blanqueo del dinero procedente de su negocio.b. Que cuando los Estados y las distintas Administraciones colaboran, los éxitos en este tipo de operaciones se incrementan exponencialmente.c. Que el delito de blanqueo de capitales siempre acompaña a un delito previo (en este caso narcotráfico) por lo que debemos abandonar la imagen de “ladrón de guante blanco”.d. Los avances tecnológicos, y en concreto las criptomonedas y monedas virtuales pueden ser una vía de escape ante la implantación de medidas “anti blanqueo” en las entidades financieras.
“No hay mejor prueba del progreso de
la civilización que el progreso del poder de cooperación.” ― John Stuart Mill
“No hay mejor prueba del progreso de
la civilización que el progreso del poder de cooperación.” ― John Stuart Mill
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